Tentativă de fraudă de aproape 100.000 de lei, dejucată la Piatra-Neamț. Vigilența agenților de pază și intervenția rapidă a polițiștilor au salvat banii unei femei
O tentativă de înșelăciune prin metoda „falsului reprezentant al autorităților” a fost oprită la timp de polițiștii nemțeni, după ce agenții de pază ai unui centru comercial din Piatra-Neamț au observat un comportament suspect la un ATM destinat tranzacțiilor cu criptomonede. Intervenția promptă a autorităților a făcut ca o mare parte din bani să fie recuperată, iar restul sumei să nu mai fie pierdută.
Incidentul s-a petrecut în data de 3 august 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț – Compartimentul de Combatere a Criminalității Informatice au fost sesizați direct de dispeceratul de pază al unui centru comercial din municipiul Piatra-Neamț.
La fața locului, polițiștii au identificat o femeie în vârstă de 42 de ani, din municipiul București, care încerca să depună o sumă importantă de bani într-un ATM de criptomonede.
Din verificările efectuate a reieșit că femeia fusese contactată telefonic de trei persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentanți ai Direcției Antifraudă, Băncii Naționale a României și Poliției Economice. Folosind un scenariu bine pus la punct, escrocii au convins-o că există o problemă gravă de securitate la contul său bancar și că riscă să își piardă toate economiile dacă nu urmează imediat instrucțiunile primite.
Sub presiunea apelurilor și crezând că își protejează economiile, femeia a retras din contul bancar 99.500 de lei, urmând indicațiile primite pentru a transfera banii prin intermediul unui ATM de criptomonede.
Până la intervenția polițiștilor, victima introdusese deja 61.000 de lei, în cadrul a șapte tranzacții, însă restul banilor nu au mai fost depuși datorită reacției rapide a agenților de pază și a oamenilor legii.
În urma demersurilor efectuate de polițiști, cele șapte tranzacții au fost blocate, iar suma de 61.000 de lei urmează să fie restituită persoanei vătămate.
În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea identificării autorilor.
Recomandările polițiștilor
Autoritățile reamintesc cetățenilor că nicio instituție publică, bancă sau autoritate nu solicită telefonic retragerea banilor din conturi ori transferarea acestora în ATM-uri de criptomonede sau în alte conturi pentru „protejarea” fondurilor.
În cazul în care primiți astfel de apeluri:
- întrerupeți imediat convorbirea;
- nu furnizați date bancare sau personale;
- nu efectuați transferuri de bani la indicațiile necunoscuților;
- contactați banca și sesizați de îndată Poliția.
Acest caz demonstrează încă o dată că vigilența personalului de pază și intervenția rapidă a polițiștilor pot face diferența dintre o fraudă consumată și recuperarea banilor victimei.
