DIICOT: percheziții în Neamț, într-un dosar privind infracțiuni de proxenetism, trafic de minori, spălare de bani

Astăzi, 3 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Serviciul Teritorial Bacău,  împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău au pus în aplicare 21 de mandate de  percheziție domiciliară pe raza județelor Bacău și Neamț, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de  persoane, trafic de minori, proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal și spălarea banilor. Simultan, pe teritoriul Elveției, procurori ai Parchetului din Cantonul Zurich au efectuat două percheziții domiciliare,  în cauza instrumentată în comun de autoritățile judiciare ale celor două state în baza unui acord de constituire a unei echipe comună de anchetă, încheiat în cursul lunii iulie 2024, sub egida EUROJUST.

Cercetările vizează activitatea infracțională, desfășurată pe parcursul ultimilor șapte ani pe teritoriile mai multor state europene de 24 de suspecți (cetățeni români), membrii unei grupări de criminalitate organizată  specializată în aservirea sentimentală și exploatarea sexuală a femeilor prin moduri de operare care implică folosirea violenței, abuzul de alcool și stupefiante. După ce  au acționat, pentru o bună perioadă de timp  în Marea Britanie, la începutul anului 2022, membrii grupării și-au continuat activitatea  pe teritoriul Elveției, în orașele Zurich, St. Gallen și Lucerna. Liderul grupării, un suspect în vârstă de 45 ani, a inițiat o adevărată „școală infracțională”, determinând alte persoane să adere  la gruparea de criminalitate organizată concomitent cu instruirea metodică despre tehnici de aservire completă și exploatare eficientă a victimelor de sex feminin.

Persoanele vătămate, cu un  nivel redus de educație, provenite din zone defavorizate ale României și  din familii disfuncționale,  au fost racolate prin intermediul rețelelor de socializare, fie prin metoda „ loverboy”, fie prin propuneri directe de a practica prostituția în ”condiții avantajoase” peste hotare, în schimbul cedării, către suspecți, a unei cote de 50% din veniturile astfel obținute.
Ulterior, victimele au fost supuse unui regim brutal de exploatare, cu un program  zilnic extenuant, deposedate de venituri, în imposibilitatea de a refuza clienți sau practici sexuale nesigure, unele fiind determinate să-și ofere serviciile sexuale în stare de graviditate vizibilă pentru a accesa, cu un plus de profit, nișa clienților cu astfel de preferințe.  În mai multe situații, persoanele vătămate au fost tranzacționate între membrii grupării în schimbul unor sume de bani, sau folosite ca miză la jocurile de noroc.

De asemenea, în scopul  maximizării profitului, persoanele vătămate au fost obligate, ca în contextul activităților de prostituție, să livreze clienților droguri de mare risc (în special cocaină) procurate în prealabil de membrii grupului infracțional organizat. Urmărirea penală vizează, și făptuitori aflați pe teritoriul României, care au acordat sprijin logistic membrilor grupării și au contribuit la spălarea sumelor de bani provenite din activitățile infracționale.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău. Investigațiile au fost realizate cu sprijinul Europol și suportul EUROJUST. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Neamț și a jandarmilor din Inspectoratele Județene de Jandarmi Bacău și Neamț și ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.